Блог переезжает на ДЗЕН!

ü A.G.: Поясните, кипрские банки не открывают вообще никому или только SHELL компаниям?
Ua-offshore: Приостановлено открытие счетов всем юридическим лицам до момента утверждения новых процедур due diligence каждым из банков.
Открыть офшорный счет в иностранном банке
В обычном режиме открывают счета физическим лицам.
Предполагаем, что на компании, у которых все требования согласно письму ЦБ Кипра соблюдены, счета будут открываться сразу после возобновления работы.
Как только открытие счетов будет возобновлено, мы сообщим вам.
Услуги юриста за рубежом
ü Olga: Согласно агентской схеме, осуществлялись ли зачисления с Украины на счет Шотландской
UA-OFFSHORE: Как уже было прокомментировано во время вебинара, на момент подачи документов в банк такие зачисления отсутствовали, по выпискам со счетов компании этого также не было видно. Но банк готов был рассматривать кейс при условии, что компания в будущем будет показывать такие транзакции.
Налоговый консалтинг
ü A.D. Не совсем поняли по кейсу с Латвией. Если банку было сказано, что Шотландия нужна для того, чтобы уйти от требований валютного контроля, как потом планируется переводить деньги по договору о сотрудничестве между ЛВ и Украиной, если как раз на валютный контроль и попадаем в этом случае?
UA-OFFSHORE: В данном кейсе мы не опирались только на требование о валютном контроле, однако сложность работы с валютным контролем (при наличии и других причин) – понятный аргумент для зарубежного банка.
Услуги адвоката по корпоративному праву
При этом, в случае агентского договора под валютный контроль попадут перечисления по с одним контрагентом, в отличие от модели ведения бизнеса только с использование украинского юридического лица, когда потребуется оформление целого ряда сделок с различными контрагентами на ежедневной основе. Купить офшор
Посетите наш сайт